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金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()
发布时间:
2025-07-09 10:06:39
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答案:
实时监测
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1.
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()
2.
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖金融机构的主要业务条线和业务环节。( )
3.
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()公布。
4.
融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当:( )
5.
金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
6.
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员得,应当采取一下措施()
7.
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资金采取冻结措施 但该资产在
8.
恐怖活动组织
9.
恐怖活动人员,是指组织、策划、实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。
10.
恐怖活动组织指 人以上为实施恐怖活动组成的犯罪组织:
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