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金融机构在反洗钱调查中的义务有哪些:( )
A、配合调查的义务
B、如实提供信息的义务
C、不得拒绝的义务
D、提供必要经费的义务
发布时间:
2025-05-14 17:04:50
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答案:
ABC
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1.
金融机构在反洗钱调查中的义务有哪些:( )
2.
简述金融机构的反洗钱义务?
3.
金融机构反洗钱三大核心义务:()
4.
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()
5.
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的,金融机构将其保存至()。
6.
【多选题】下列哪些情况下,金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查()。
7.
反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()
8.
对人民银行开展的反洗钱调查,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝。
9.
金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。
10.
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
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