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我行客户洗钱风险等级划分工作采用系统评级与人工评定相结合的方式进行。
、正确
B、错误
发布时间:
2024-12-04 22:20:09
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(
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答案:
A
相关试题
1.
我行客户洗钱风险等级划分工作采用系统评级与人工评定相结合的方式进行。
2.
客户风险等级的评定为系统初评和人工复评相结合的方式()
3.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
4.
国别风险评级主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。
5.
客户风险等级的评定为系统初评和复评相结合的方式。A.正确B.错误
6.
按照理财产品风险等级划分,银行理财产品风险评级分为高风险、中等风险、低风险三个等级。
7.
客户洗钱风险等级分类包括()。
8.
我行对客户的风险暴露包括()
9.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.全面性
10.
危险源风险评价主要是对一般危险源的风险等级进行评价,()的风险等级直接评定为重大风险。
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