找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。
A、离岗
B、正常
C、在岗
D、删除
发布时间:
2025-06-21 20:07:32
首页
注册建筑师
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
联系客服
答案:
AD
相关试题
1.
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。
2.
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正()
3.
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
4.
国务院反洗钱行政主管部门是指()
5.
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
6.
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
7.
( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
8.
调查中需要进一步核查的,需经谁批准?
9.
以下哪些说法是正确的A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所 运用一
10.
《反洗钱法》明确指出,国务院反洗钱行政主管部门或者()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。
热门标签
科技常识大全题库
华图教育题库
申论题库及答案
行政考试题库
心理学题库及答案
甘肃公共基础知识题库
电信考试题库
考研政治题库
公务员考试常识题库
图形推理题库及答案
教育学题库及答案
中国移动考试题库
体育理论考试题库
国家电网面试题库
普通话测试题库
管理学试题库及答案
税务师考试题库
面试的题库
银行笔试题库及答案
遴选题库