单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
发布时间：2025-05-10 12:16:29
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答案：大额交易报告
相关试题
- 1.单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
- 2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易
- 3.()A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币
- 4.商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 5.A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
- 6.个人向外汇储蓄账户存入外币现钞当日累计等值10000美元以下（含）的，可以在银行柜台直接办理。
- 7.B股单笔交易数量不低于5万股,或者交易金额不低于30万元港币 B. A股单笔交易数量不低于50万股,或者交易金额不低于300万元人民币 C.
- 8.客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，本行应分别提交大额交易报告。()A．正确B．错误
- 9.根据《建筑法》,( )A、工程投资额在50万元以下或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程B、工程投资额在30万元以上或者建筑面积在400平方米以上的建筑工程C、工程投资额在30万元以上或者建筑面积在
- 10.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务，应如何识别客户身份。
