金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告
金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告
发布时间：2025-06-27 14:32:40
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答案：客户试图进行的交易与洗钱.恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告.;客户的交易与洗钱.恐怖融资等犯罪活动相关;客户的资金或者其他资产;客户
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- 7.融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当：（ ）
- 8.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
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- 10.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
