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金融机构应当根据本机构经营规模和已识别出的洗钱和恐怖融资风险状况,制定相应的风险管理政策。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-06-20 13:59:39
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(
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答案:
A
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1.
金融机构应当根据本机构经营规模和已识别出的洗钱和恐怖融资风险状况,制定相应的风险管理政策。
2.
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
3.
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》实行日期是( )。
4.
反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。()
5.
反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
6.
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定,不能直接将客户定级为低风险等级的情形包括
7.
( )是根据已经识别的风险性质和级别,制定相应的控制措施。
8.
( )是根据已经识别的风险性质和级别,制定相应的控制措施。
9.
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,对于存在较高恐怖融资风险的,应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。
10.
反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()
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