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【多选题】 以下属于人民银行反洗钱监管措施的是( )
A、现场检查
B、质询
C、监管走访
D、风险评估
E、调研走访
发布时间:
2025-07-08 16:44:54
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(
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答案:
ABDE
相关试题
1.
【多选题】 以下属于人民银行反洗钱监管措施的是( )
2.
为后续反洗钱监管措施提供参考和依据
3.
反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
4.
行政处罚属于()行政监管措施。
5.
人民银行要求提供反洗钱的材料并要求提交具体办案人员
6.
多选题: 反洗钱内部审计包括()环节
7.
反洗钱可以采取哪些措施
8.
人民银行维护金融稳定主要包括以下几个方面( )A、作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构B、共享监管信息,采取各种措施防范系统性金融风险C、由国务院建立监管协调机制D、监管外资金融机构的市场准入
9.
(多选题) 以下哪些是常见的网络安全防护措施?
10.
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由 人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款
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