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推荐参考答案 (
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答案：B
相关试题
- 1.金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 2.【判断题】反洗钱内控制度应当具有权威性，任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利
- 3.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，可以对其采取（ ）。
- 4.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 5.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 6.反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
- 7.企业应当成立专门机构负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。（ ）对 错
- 8.反洗钱内部控制的目标（）
- 9.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。
- 10.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
