实施现场检查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料
A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或者注销账户时体用的信息和资料
B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D、其他与被调查对象和可疑交易有关的电子或音像资料
发布时间：2024-07-16 13:16:11
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：ABCD
相关试题
- 1.实施现场检查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料
- 2.实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
- 3.根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
- 4.医疗保障行政部门进行监督检查时，被检查对象可以视情况提供相关资料和信息。
- 5.医疗保障行政部门进行监督检查时，被检查对象可以视情况提供相关资料和信息。
- 6.教育督导机构实施教育督导，可以行使查阅、复制（）和与督导事项有关的其他文件、资料。
- 7.用复制命令复制对象时，可以（ ）。
- 8.用复制命令“copy”复制对象时，可以
- 9.工会在处理投诉或者日常监督工作中发现用人单位存在违法劳动法律法规、侵害职工合法权益行为的,可以进行(),向有关人员了解情况,查阅、复制有关资料,核查事实。
- 10.实施机构编制监督检查，可以采取听取汇报、召开座谈会、个别谈话、走访、查阅资料等方式进行。()A.正确B.错误
