反洗钱最基本的工作是（）
A、了解客户
B、登记信息
C、尽调
发布时间：2025-05-08 20:33:41
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答案：A
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- 1.反洗钱最基本的工作是（）
- 2.（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 3.反洗钱工作基本原则包括（ ）
- 4.中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
- 5.中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（）。
- 6.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- 7.下列属于反洗钱工作意义的有（ ）。
- 8.《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规（）。
- 9.在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的”的职责由中国人民银行履行。
- 10.分支机构反洗钱工作小组作为反洗钱工作的执行组织，根据监管要求及公司相关制度规定，负责（）
