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金融机构应建立账户交易监测机制,对异常交易采取阻断措施。
金融机构应建立账户交易监测机制,对异常交易采取阻断措施。
发布时间:
2025-05-10 01:38:55
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答案:正确
相关试题
1.
金融机构应建立账户交易监测机制,对异常交易采取阻断措施。
2.
银行业金融机构应建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制
3.
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,所采取必要的防范措施有( )。
4.
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。
5.
金融机构应建立以( )为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。★★A、客户B、交易C、交易对手D、帐户
6.
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向()申请核实确认。
7.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
8.
31交易类可疑交易分析识别要点包括:A.交易摘要异常B.nullC.交易金额异常D.交易对手异常E.交易频度异常F.交易时间异常G.交易地点异常
9.
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
10.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。
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