客户洗钱风险分类管理的必要性包括（）。
客户洗钱风险分类管理的必要性包括（）。
发布时间：2025-06-22 19:24:39
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答案：客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
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- 7.反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则
- 8.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。（）
- 9.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
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