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关于大额交易和可疑交易,以下表述正确的是?()
关于大额交易和可疑交易,以下表述正确的是?()
发布时间:
2025-05-21 11:22:52
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(
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答案:
建立手工预警的经办机构应在建立预警后的15个工作日内,完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”.;金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告.
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关于大额交易和可疑交易,以下表述正确的是?()
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什么是大额交易和可疑交易报告制度}
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
4.
智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,应当报告的大额交易是
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()负责大额交易和可疑交易报告的接收.分析
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可疑交易符合下列情形的,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()()()
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对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
10.
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应提交()
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