如何判定可疑交易
如何判定可疑交易
发布时间：2024-11-01 14:21:23
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答案：答:可疑交易的判定往往不能简单地从交易性质、金额、流向和频率等交易记录中直接得出,而需要金融机构根据客户身份以及职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质以及资金来源等有关情况,综合分析交易性质、流向频率和金额等交易记录,做出交易是否确实可疑的合理判断。
相关试题
- 1.如何判定可疑交易
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- 3.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 5.什么是可疑交易报告
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- 7.什么是可疑交易报告
- 8.什么是大额交易和可疑交易报告制度}
- 9.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，涉嫌恐怖融资可疑交易包括（）
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
