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推荐参考答案 (
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答案：A
相关试题
- 1.金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
- 2.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得（)的予以保密 不得违反规定对外提供。A
- 3.金融机构对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
- 4.行政机关及其工作人员对实施行政处罚过程中知悉的（）应当依法予以保密。
- 5.国家安全机关及其工作人员依法履行反间谍工作职责，对属于（）的信息应当保密。
- 6.各机构及其工作人员应当保守工作秘密，可以在开展客户身份识别过程中向客户告知反洗钱工作信息，但不能在法律没有授权的情况下泄露在开展客户身份识别过程中所获得客户信息。A.正确B.错误
- 7.金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。
- 8.保护客户权益，对客户信息保密，不向无关人员泄露客户信息。
- 9.《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
- 10.（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
