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推荐参考答案 (
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答案：B
相关试题
- 1.金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 2.【判断题】反洗钱内控制度应当具有权威性，任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利
- 3.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，可以对其采取（ ）。
- 4.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 5.反洗钱内部控制的目标（）
- 6.企业应当成立专门机构负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。（ ）对 错
- 7.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- 8.金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
- 9.企业监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督。（ ）
- 10.内部牵制制度是内部控制制度的一部分,不能替代内部控制制度
