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【单选题】反洗钱内部控制制度构成的要素不包括()
A、人员评估
B、信息系统
C、风险评估与风险管理
D、控制措施
发布时间:
2025-07-08 15:27:10
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(
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答案:
A
相关试题
1.
【单选题】反洗钱内部控制制度构成的要素不包括()
2.
简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。
3.
以下不属于内部控制构成要素的是( )
4.
反洗钱内部控制的目标()
5.
【多选题】对金融机构反洗钱内部控制制度的建设和运行进行监督包括( )
6.
反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
7.
了解和评价整体层面内部控制不包括的要素()。
8.
金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
9.
内部牵制制度是内部控制制度的一部分,不能替代内部控制制度
10.
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,可以对其采取( )。
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