找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,对于存在较高恐怖融资风险的,应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-07-30 10:47:34
首页
软件水平考试
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
联系客服
答案:
A
相关试题
1.
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,对于存在较高恐怖融资风险的,应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。
2.
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法发布日期()
3.
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保
4.
2022年1月26日,中国人民银行发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》目前是暂缓实施状态。
5.
金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
6.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
7.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。
8.
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
9.
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法,自()施行A.2022年3月1日B.2022年6月1日C.2022年8月1日D.2022年1月1日
10.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A.正确B.错误
热门标签
题库练习
结构化面试题库
注会试题题库
司法考试题库及答案
教育心理学题库
银行金融知识题库
社区专职工作者考试题库
教师业务考试题库
公务员面试题库
模拟考试题库
宪法知识题库
行政管理题库及答案
教育学教育心理学题库
生活常识题库及答案
公务员行测题库
执法考试题库
区域考试题库
注册税务师题库
社区的题库
职业能力测验题库