金融机构保存客户身份资料和交易记录重要目是什么?
金融机构保存客户身份资料和交易记录重要目是什么?
发布时间：2025-06-22 19:47:02
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答案：一是可以作为金融机构履行客户身份辨认和交易报告义务记录和证明;二是可觉得掌握客户真实身份、发现可疑交易提供根据;三是为违法犯罪活动调查、侦查、起诉、审判提供必要证据。
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- 1.金融机构保存客户身份资料和交易记录重要目是什么?
- 2.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- 4.根据《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
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- 6.简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
- 7.金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处( )罚款。
- 8.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
- 9.客户身份资料和交易记录保存从内部需求来看，是金融机构履行（ ）的重要基础。
- 10.按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录
