金融机构保存客户身份资料和交易记录重要目是什么?
金融机构保存客户身份资料和交易记录重要目是什么?
发布时间：2025-06-22 19:47:02
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：一是可以作为金融机构履行客户身份辨认和交易报告义务记录和证明;二是可觉得掌握客户真实身份、发现可疑交易提供根据;三是为违法犯罪活动调查、侦查、起诉、审判提供必要证据。
相关试题
- 1.金融机构保存客户身份资料和交易记录重要目是什么?
- 2.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- 4.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
- 5.简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
- 6.金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处( )罚款。
- 7.客户身份资料和交易记录保存从内部需求来看，是金融机构履行（ ）的重要基础。
- 8.按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录
- 9.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。( )
- 10.客户身份资料与交易记录保存方式，按照保存介质可分为（)
