有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()
发布时间：2025-07-13 02:35:51
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答案：D.可以是任何单位和个人
相关试题
- 1.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()
- 2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
- 3. 我国《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( ) 举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 4.国务院反洗钱行政主管部门是指()
- 5.金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测；发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向（）。
- 6.金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况,应当向()。
- 7.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 8.（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 9.《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
- 10.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
