客户身份需重新识别的情况有()
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发布时间：2025-07-23 16:03:57
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答案：对公客户账户与其法人代表,财务人员等个人账户之间交易频繁,或开立对公账户后,较少使用该账户,资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户 ■账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定 ■利用银行卡,频繁的进行大额境外消费 ■客户有洗钱,恐怖融资活动嫌疑
