单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
发布时间：2025-05-10 12:16:29
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答案：大额交易报告
相关试题
- 1.单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
- 2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易
- 3.()A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币
- 4.A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
- 5.客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，本行应分别提交大额交易报告。()A．正确B．错误
- 6.人民币100万元以上
- 7.根据《建筑法》,( )A、工程投资额在50万元以下或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程B、工程投资额在30万元以上或者建筑面积在400平方米以上的建筑工程C、工程投资额在30万元以上或者建筑面积在
- 8.外币交易，是指小企业以外币计价或者结算的交易。15分
- 9.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
- 10.事业单位发生外币业务的，应当按照业务发生当日（或当期期初，下同）的即期汇率，将外币金额折算为人民币记账，并登记外币金额和汇率。（√）
