单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
发布时间：2025-05-10 12:16:29
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：大额交易报告
相关试题
- 1.单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
- 2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易
- 3.()A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币
- 4.商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 5.A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
- 6.客户本人办理人民币单笔5万元以上的现金存取款业务
- 7.银银平台柜面互通取款单笔最高（）万元，当日累计最高（）万元。A、5；10B、5；50C、10；50
- 8.个人向外汇储蓄账户存入外币现钞当日累计等值10000美元以下（含）的，可以在银行柜台直接办理。
- 9.B股单笔交易数量不低于5万股,或者交易金额不低于30万元港币 B. A股单笔交易数量不低于50万股,或者交易金额不低于300万元人民币 C.
- 10.“并非或者甲来，或者乙来”等值于
