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在业务办理过程中识别客户身份,留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
A、真实、完整、及时
B、真实、完全、有效
C、真实、完整、有效
D、审慎、完整、及时
发布时间:
2025-09-03 16:54:25
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(
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答案:
C
相关试题
1.
在业务办理过程中识别客户身份,留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
2.
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”
3.
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务,应如何识别客户身份。
4.
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
5.
客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
6.
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔()应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
7.
[问答题,简答题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
8.
客户身份识别也称了解你的客户( )
9.
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能,包括()
10.
金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指()。
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