客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核实代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件。( )
A、正确
B、错误
发布时间：2025-09-06 08:07:22
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答案：B
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- 1.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核实代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件。( )
- 2.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时
- 3.、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取()措施，识别或者重新识别客户身份。
- 4.（ ）金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当
- 5.证券投资基金管理公司在为客户办理以下哪些业务时，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（ ）
- 6.商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 7.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份
- 8.转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务（ ）。
- 9.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构可以继续为其办理业务。（）
- 10.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔（）应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
