金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，可不报告可疑交易。
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，可不报告可疑交易。
发布时间：2025-07-08 15:54:16
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答案：错
相关试题
- 1.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，可不报告可疑交易。
- 2.金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
- 3.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员得,应当采取一下措施()
- 4.融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当：（ ）
- 5.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国人民银行提交可疑交易报告。A.正确B.错误
- 6.金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告
- 7.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。
- 8.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资金采取冻结措施 但该资产在
- 9.各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
- 10.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
