哪些行为属于境外洗钱？
哪些行为属于境外洗钱？
发布时间：2025-06-19 07:26:50
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答案：1.交易涉及与交易无明显关联的第三方；收取款项来自或去往原始信用证或其他文件未提及的主体；2.交易涉及空壳公司（前台公司）；3.利用在避税天堂或离岸中心注册的公司进行非典型交易等；4.与特别指定国民、受到行业性制裁的实体、外国制裁逃避者进行交易。
