法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上，对洗钱风险进行评估，信息来源可以考虑哪些方面?
A、地域
B、国家
C、行业
D、机构
发布时间：2025-07-11 18:56:45
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：ABCD
相关试题
- 1.法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上，对洗钱风险进行评估，信息来源可以考虑哪些方面?
- 2.法人金融机构应当建立洗钱风险自评估成果共享机制，明确以下哪些方面（ ）
- 3.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
- 4.风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，需要收集的风险信息/数据通常分为______。
- 5.企业在进行风险评估的过程中,应考虑哪些方面?
- 6.信息收集的程序如下：1、查找信息。2、选择信息收集渠道。3、确定信息收集的范围。4、熟悉信息来源。5、选择信息收集方法
- 7.操作风险评估和测量的步骤包括收集信息，建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。
- 8.操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。（ ）
- 9.组织公共部门要注意收集哪些方面信息?
- 10.信息安全风险评估
