请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
相关试题
- 1.对可疑类客户采取哪些风险控制措施（）
- 2.采取类传染病的预防控制措施
- 3.金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况
- 4.采取风险控制措施时宜首优先考虑: ( )
- 5.组织对职业健康安全风险采取的控制措施是否有效，可通过（ ）确定。
- 6.触电伤害风险控制措施有哪些？
- 7.管理风险首先要（）风险，了解HSE风险及其后果对采取保护人员和环境所需的控制措施至关重要。
- 8.管理风险首先要认知风险，了解HSE风险及其后果对采取保护人员和环境所需的控制措施至关重要。( )
- 9.管理风险首先要认知风险，了解HSE风险及其后果对采取保护人员和环境所需的控制措施至关重要
- 10.对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施?
