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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。
A、正确
B、错误
法律常识题库
发布时间:
2025-01-17 06:41:05
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(
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答案:
B
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1.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。
2.
可疑交易符合下列情形的,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()()()
3.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
4.
智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,应当报告的大额交易是
5.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
6.
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
7.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
8.
以下哪几类金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象()。
9.
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
10.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易
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