《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？
发布时间：2025-06-01 15:38:10
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答案：中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
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- 1.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？
- 2.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，涉嫌恐怖融资可疑交易包括（）
- 3.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
- 4.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 6.从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
- 7.从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）
- 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
- 9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
- 10.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（ ）。
