发卡充值管理风险要点
发卡充值管理风险要点
发布时间：2024-11-15 15:25:59
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答案：1.发卡员未对办理增票卡、密码重置、挂失补办新卡、增办副卡等修改客户信息资料等业务进行审核，存在伪造客户虚假信息产生的相关风险；2.充值环节未确认资金到账，造成空充值。3.存在倒卖、网售充值卡，涉嫌以加油卡为工具融资诈骗，套取增值税发票。
