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本行在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中应遵循的原则:
A、勤勉尽责原则
B、风险为本原则
C、持续识别原则
D、了解你的客户原则
发布时间:
2025-05-30 10:50:02
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行政执法资格
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(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
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答案:
ABC
相关试题
1.
本行在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中应遵循的原则:
2.
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能,包括()
3.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
4.
56.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能,包括( )
5.
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
6.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。
7.
金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
8.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A.正确B.错误
9.
[问答题,简答题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
10.
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法发布日期()
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