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还有其他部门参与反洗钱管理工作吗?
还有其他部门参与反洗钱管理工作吗?
发布时间:
2025-03-06 22:24:56
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行政执法资格
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(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
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答案:
在国家层面,有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民检察院、银监会、证监会、保监会等23个部门参与的反洗钱工作部际联席会议。全国各省、自治区、直辖市和大连、青岛、宁波、厦门、深圳也建立了相应的联席会议制度。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
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还有吗
8.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
9.
还有别的吗?
10.
题目:感谢您今天的面试,请问我们还有其他需要了解的吗?
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