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( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
A、
证监会
B、
银监会
C、
国家发改委
D、
人民银行
发布时间:
2025-06-17 00:11:38
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推荐参考答案
(
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答案:
D
相关试题
1.
( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
2.
国务院反洗钱行政主管部门是指()
3.
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
4.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
5.
反洗钱行政主管部门是()
6.
我国反洗钱行政主管部门是()。
7.
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
8.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
9.
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,但无权采取冻结措施。
10.
《反洗钱法》明确指出,国务院反洗钱行政主管部门或者()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。
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