一次性金融服务的定义及要点
一次性金融服务的定义及要点
发布时间：2024-07-16 13:13:11
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答案：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇 款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值 1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人， 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身 份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
“一次性金融服务”有四个要点：一是客户在提供金融服务 的金融机构没有开立任何形式的符合《人民币银行结算账户管理办法》或外汇管理部门规 定的银行结算账户；二是金融机构为其提供的一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元以 上或者外币等值1000美元以上；三是客户不是代理人、代办人的身份。如果客户是代理人 或代办人的身份，按其他规定办理；四是金融机构对满足前三个条件的客户，对其身份识 别（尽职调查）的强度，与以开立账户等方式建立业务关系相同。
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