《金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?
《金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?
发布时间：2025-08-15 19:34:09
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答案：政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效##件或者其他##明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效##件或者其他##明文件的复印件或者影印件.如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准.
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