金融机构重新识别客户身份措施()
金融机构重新识别客户身份措施()
发布时间：2025-10-31 07:44:02
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- 1.金融机构重新识别客户身份措施()
- 2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份
- 3.[问答题，简答题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
- 4.、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取()措施，识别或者重新识别客户身份。
- 5.在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
- 6.金融机构通过第三方识别客户身份的，（）
- 7.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的()。
- 8.根据《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
- 9.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 10.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
