金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
发布时间：2025-06-17 21:55:40
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- 1.金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
- 2.【多选题】下列哪些情况下，金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查（）。
- 3.金融机构在反洗钱调查中的义务有哪些：( )
- 4.对人民银行开展的反洗钱调查,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝。
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- 6.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 7.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- 8.金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。
- 9.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由 人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款
- 10.反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）
