金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）
金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）
发布时间：2025-11-25 14:07:47
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- 1.金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）
- 2.根据《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 3.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔（）应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 4.关于证券公司为客户开立证券账户管理的有关规定，叙述错误的是（）。
- 5.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。
- 6.自动转账服务要求客户在银行账户开立两个账户
- 7.( )是指证券公司在与客户签订融资融券合同后,根据客户的申请,按照证券登记结算机构的规定,为其开立实名证券账户A、融券专用账户B、信用交易证券交收账户C、客户信用交易担保证券账户D、客户信用证券账户
- 8.客户首次来我行开立借记卡账户，可为客户开立Ⅰ类户借记卡，也可为客户开立Ⅱ类户借记卡。
- 9.经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立（ ）账户，并通过该账户办理外汇业务。
- 10.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
