金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免当事人日后再发生类似情况。A.正确B.错误
金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免当事人日后再发生类似情况。
A、正确
B、错误
发布时间：2025-07-09 10:04:54
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答案：B
相关试题
- 1.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免当事人日后再发生类似情况。A.正确B.错误
- 2.根据《反洗钱法》经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案A.正确B.错误
- 3.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施A．正确B．错误
- 4.干:经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案
- 5.金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。
- 6.金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时A.年度结束后10个工作日内报告B.金融机构应
- 7.对人民银行开展的反洗钱调查,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝。
- 8.律师担任法律顾问期间，也可以为法律顾问单位的对方当事人或者有其他利益冲突的当事人代理或辩护。()A.正确B.错误
- 9.金融机构应当在开展客户尽职调查中相互配合。A.正确B.错误
- 10.《行政处罚法》规定，行政机关在调查或者进行检查时应当向当事人或者有关人员出示证件。A.正确B.错误
