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银行业金融机构、非银行支付机构应当建立( )的风险防控机制。
A、开立企业账户异常情形
B、分级管控
C、分类管理
D、分级管理
发布时间:
2025-02-03 17:26:54
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(
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答案:
A
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1.
银行业金融机构、非银行支付机构应当建立( )的风险防控机制。
2.
银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定的情形包括( )。
3.
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4.
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5.
________统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
6.
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7.
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