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银行业金融机构、非银行支付机构应当建立( )的风险防控机制。
A、开立企业账户异常情形
B、分级管控
C、分类管理
D、分级管理
发布时间:
2025-02-03 17:26:54
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(
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答案:
A
相关试题
1.
银行业金融机构、非银行支付机构应当建立( )的风险防控机制。
2.
电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者不承担风险防控责任。
3.
银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定的情形包括( )。
4.
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,所采取必要的防范措施有( )。
5.
《反电信网络诈骗法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和客户业务( )期间,应当建立客户尽职调查制度。
6.
风险防控机制有:
7.
食品生产经营企业应当建立基于食品安全风险防控的()管理机制
8.
________统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
9.
“风险为本”信息科技监管理念的核心是有效防范和控制信息科技风险,强化银行业金融机构风险管控能力,建立风险管控的长效机制。
10.
法人金融机构应当建立洗钱风险自评估成果共享机制,明确以下哪些方面( )
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