在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的”的职责由中国人民银行履行。
、正确
B、错误
发布时间：2025-01-15 14:23:02
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答案：A
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- 1.在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的”的职责由中国人民银行履行。
- 2.中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
- 3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
- 4.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 5.《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
- 6.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- 7.反洗钱工作对外宣传，与外部媒体联络沟通以及相关舆情监测和处置工作由（）负责协助开展。
- 8.分支机构反洗钱工作小组作为反洗钱工作的执行组织，根据监管要求及公司相关制度规定，负责（）
- 9.中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分：（）。 BCD.
- 10.反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
