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受益所有人的判定标准()。A.公司类客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。B.合伙企业类客户的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。C.受政府控制的企事业单位,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。D.对于高风险及以上等级客户,上述股权、表决权或合伙权益按照20%的标准来判定其受益所有人。

受益所有人的判定标准()。
A、公司类客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B、合伙企业类客户的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
C、受政府控制的企事业单位,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
D、对于高风险及以上等级客户,上述股权、表决权或合伙权益按照20%的标准来判定其受益所有人。

发布时间:2025-07-28 18:28:36
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