行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施
行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施
发布时间：2025-03-07 18:58:20
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答案：国务院反洗钱
相关试题
- 1.行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施
- 2.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。
- 3.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，应当立即通报()
- 4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
- 5.《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
- 6.监察机关发现行政执法人员不移送涉嫌犯罪案件，公安机关工作人员不依法受理、立案，违反行政纪律、需要追究责任的，应当依法依纪处理;涉嫌犯罪的，应当依法调查处置。（）
- 7.监察机关发现行政执法人员不移送涉嫌犯罪案件，公安机关工作人员不依法受理、立案，违反行政纪律、需要追究责任的，应当依法依纪处理;涉嫌犯罪的，应当依法调查处置。（）
- 8.交通警察在执法过程中，依法可以采取的行政强制措施有（ ）。
- 9.对于依法先行登记保存的证据，烟草专卖行政主管部门应当在7日内根据情况及时作出处理，下列措施中，不能采取的是：（）。
- 10.监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为，可以采取的措施不包括哪一项？
