行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施
行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施
发布时间：2025-03-07 18:58:20
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答案：国务院反洗钱
相关试题
- 1.行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施
- 2.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。
- 3.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )A、12B、24C、48D、72
- 4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
- 5.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，应当立即通报()
- 6.《反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。A.12B.24C.48D.64
- 7.《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
- 8.纪检监察、司法机关严格依纪依法按（ ）对涉嫌严重违纪违法行为进行调查。
- 9.交通警察在执法过程中，依法可以采取的行政强制措施有（ ）。
- 10.监察机关发现行政执法人员不移送涉嫌犯罪案件，公安机关工作人员不依法受理、立案，违反行政纪律、需要追究责任的，应当依法依纪处理;涉嫌犯罪的，应当依法调查处置。（）
