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相关试题
- 1.金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
- 2.对金融机构反洗钱内部控制制度的建设和运行进行监督包括( )A、各业务部门的自我监督和评价B、接受合规管理部门的监督检查C、稽核部门开展独立的内部审计D、人力部门开展的绩效考核
- 3.：根据合规管理要求，银行业金融机构应配备合规管理部门或合规管理人员，但无需独立于其他的职责。 根据合规管理要求，银行业金融机构应配备合规管理部门或合规管理人员，但无需独立于其他的职责。
- 4.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 5.业务部门合规管理人员承担哪些职责？
- 6.银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。
- 7.【多选题】对金融机构反洗钱内部控制制度的建设和运行进行监督包括( )
- 8.多选题: 反洗钱内部审计包括（）环节
- 9.合规审计：检查组织是否遵循内部政策、法律法规及行业标准。合规审计的内容包括对组织运营的法律合规性进行评估。
- 10.反洗钱合规理念内涵不包括()
