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推荐参考答案 (
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答案：A
相关试题
- 1.【判断题】反洗钱内控制度应当具有权威性，任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利
- 2.金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 3.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，可以对其采取（ ）。
- 4.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 5.反洗钱内部控制的目标（）
- 6.云计算不受任何时间、地点、设备的约束，拥有无限巨大的计算能力。（)
- 7.银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。
- 8.【判断题】内部审计制度也成为评价内部控制制度健全性和有效性的依据。()
- 9.党内不允许有任何不受纪律约束的（）
- 10.金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
