金融机构客户身份识别中的“保存”是指对()的保存
金融机构客户身份识别中的“保存”是指对()的保存
发布时间：2025-06-07 13:11:17
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答案：反应开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料;其他身份证明文件的复印件和影印件;有效身份证件
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- 1.金融机构客户身份识别中的“保存”是指对()的保存
- 2.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- 4.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
- 5.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。( )
- 6.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（）
- 7.56.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（ ）
- 8.本行在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中应遵循的原则：
- 9.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
- 10.(多选题)客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质可分为( )。
