本行在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中应遵循的原则：
A、勤勉尽责原则
B、风险为本原则
C、持续识别原则
D、了解你的客户原则
发布时间：2025-05-30 10:50:02
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答案：ABC
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- 1.本行在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中应遵循的原则：
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- 4.56.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（ ）
- 5.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
- 6.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 7.金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法发布日期（）
- 8.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
- 9.2022年1月26日,中国人民银行发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》目前是暂缓实施状态。
- 10.简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
