找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
2022年1月26日,中国人民银行发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》目前是暂缓实施状态。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-05-20 19:41:20
首页
监理工程师
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
联系客服
答案:
A
相关试题
1.
2022年1月26日,中国人民银行发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》目前是暂缓实施状态。
2.
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法发布日期()
3.
金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
4.
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
5.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
6.
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能,包括()
7.
56.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能,包括( )
8.
本行在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中应遵循的原则:
9.
金融机构保存客户身份资料和交易记录重要目是什么?
10.
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
热门标签
小学语文面试真题题库
招警考试题库
南方电网考试题库
数字推理题库及答案
农商银行考试题库
题库网站
行测题库及答案
计算机考试题库和答案
公共基础知识3500题库
题库资料
公务员在线题库
中国题库网
人卫网题库
考试试题库
计算机基础题库及答案
卫生公共知识题库
南方电网题库
公共知识题库
中公题库app
公文写作题库